ذكرت صحيفة كندية أمس السبت، أن المسؤول الكبير في استخبارات الشرطة الاتحادية الكندية الذي أوقف الجمعة بتهمة سرقة وثائق حساسة لحساب دولة أجنبية على ما يبدو، أشرف أخيراً على تحقيق في تبييض أموال من قبل روس.وقالت صحيفة "ذي غلوب أند ميل"، إن اتهام المسؤول في جهاز شرطة الخيالة الكندية الملكية كاميرون أورتيس، مرتبط بقضية ...

أفادت تقارير إعلامية أن محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ستجري من التاسع إلى الثامن عشر من ديسمبر المقبل في باريس، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية.وأضافت مصادر لوكالة فرانس برس أن موعد هذه المحاكمة التي من المقرر أن تستغرق يومين كاملين وأربع مرات نصف نهار، سيثبت بشكل نهائي في الحادي ...

حكم القضاء الفرنسي أمس الأربعاء، في باريس، على رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين، بالسجن 7 أعوام بعد إدانته بتبييض أموال من تهريب مخدرات والمشاركة في عصابة أشرار في إطار شبكة واسعة تعمل على تبييض أموال عصابات تهريب مخدرات كولومبية.ويقضي الحكم بسجن نور الدين 7 أعوام، وبدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو.وحكم أيضاً على ...

سيحاكم الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني ساندرو روسيل بتهم تبييض الأموال المرتبطة ببيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات منتخب البرازيل، بدءا من شهر فبراير المقبل، بحسب ما عملت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.وستبدأ اجراءات المحاكمة في 25 فبراير في المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد، ومن المتوقع عقد جلسات استماع في 26 ...